lundi, octobre 18, 2021
Monde

Affaire Dan Gertler : Des sanctions sévères, puis un mystérieux retournement de situation de dernière minute

168views

Affaire Dan Gertler: Des sanctions sévères, puis un mystérieux retournement de situation de dernière minute

Le département du Trésor a imposé des sanctions au milliardaire israélien Dan Gertler en 2017 pour corruption en Afrique. Dans les derniers jours du mandat de Donald Trump, ils ont été annulés sans explication

WASHINGTON – Début décembre, un milliardaire israélien nommé Dan Gertler a fait une demande inhabituelle au département du Trésor. Un magnat des mines qui avait été accusé pendant des années de corruption dans des accords qu’il avait conclus avec des dirigeants de la République démocratique du Congo, M. Gertler avait été giflé de sanctions sévères par l’administration Trump en 2017, lui coupant ainsi l’accès au système bancaire international. et le gel de l’argent détenu dans les banques américaines.

Depuis lors, il avait tenté en vain de faire annuler les sanctions en engageant des lobbyistes et des avocats de haut niveau, dont Alan Dershowitz, qui avait représenté le président Donald J.Trump lors de son premier procès en destitution, et l’ancien F.B.I. réalisateur Louis Freeh.

Mais avec le temps presse sur l’administration Trump et la nouvelle administration Biden peu susceptible de donner à ses plaidoyers beaucoup d’audience, M. Gertler a mis une dernière offre sur la table: il accepterait que des contrôleurs extérieurs suivent son entreprise et soumettent des rapports réguliers sur ses transactions financières si les États-Unis levaient les sanctions.

La réponse est arrivée à la mi-janvier, à quelques jours du mandat de M. Trump: le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a accordé à M. Gertler une grande partie de ce qu’il voulait, signant, sans aucune annonce publique, un accord d’un an qui lui a donné accès. à l’argent gelé dans les banques américaines et lui a permis à nouveau de faire des affaires avec des institutions financières du monde entier.

La décision a stupéfié et mis en colère les diplomates américains à Washington et en Afrique, ainsi que les représentants du gouvernement et les militants des droits de l’homme en République démocratique du Congo, où M. Gertler avait été accusé des années auparavant par les Nations Unies et d’autres groupes de travailler avec la famille alors au pouvoir sur des transactions qui ont pillé les richesses minérales du pays et soutenu un régime corrompu. Et cela a laissé l’administration Biden se démener pour déterminer comment M. Gertler a réussi à y parvenir – et si cela peut être inversé.

L’épisode fait écho aux octrois de clémence de dernière minute de M. Trump aux alliés politiques et personnels et aux personnes ayant des liens avec lui, y compris l’implication de M. Dershowitz. Il a également mis en évidence l’utilisation par M. Gertler de connexions de grande puissance en Israël, y compris des personnes ayant des liens avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu, et un effort pour gagner le soutien de l’ambassadeur américain en Israël.

Mais le résultat s’est également distingué par le secret du processus, qui a exclu les diplomates américains les plus directement responsables de traiter avec le Congo et de lutter contre la corruption en Afrique et semble avoir été géré en grande partie au niveau de M. Mnuchin et du secrétaire d’État Mike. Pompeo.

La décision est devenue publique seulement après que M. Trump ait quitté ses fonctions. Le renversement brutal de la politique à l’égard de M. Gertler a été extraordinaire à bien des égards, a révélé une enquête du New York Times. Parmi les résultats:

La décision rapide d’accorder à M. Gertler une grande partie de ce qu’il voulait a défié les normes du département du Trésor, selon trois anciens avocats de l’agence, annulant efficacement les sanctions sans documentation publique justifiant le déménagement et sans consulter largement les responsables du département d’État ou du Conseil de sécurité nationale.
L’année dernière seulement, certains diplomates américains et membres du Congrès des deux partis cherchaient à étendre les sanctions contre M. Gertler.

M. Gertler a testé les limites de la loi fédérale en embauchant des avocats qui ont également travaillé comme lobbyistes à Washington pour faire valoir son cas, notamment M. Dershowitz, qui a joué un rôle déterminant dans l’obtention de la clémence de M. Trump pour un éventail de clients, et M. Freeh.

Les règles du Trésor interdisent généralement aux personnes sanctionnées de dépenser de l’argent pour des lobbyistes aux États-Unis.
La décision du Département du Trésor d’accorder à M. Gertler une licence spéciale était en partie fondée sur une affirmation selon laquelle il y avait un «intérêt de sécurité nationale» pour les États-Unis dans les relations commerciales de M. Gertler en Afrique, ont déclaré des avocats impliqués dans l’effort et des responsables israéliens.
Mais certains responsables du Département d’État étaient sceptiques quant au fait que sa valeur sécuritaire pourrait l’emporter.
Valentin Kabandanyi

CONTENU SPONSORISE

Leave a Response

Polelecd.com

Polelecd.com

Polelecd.com
La presse libre, POLELECD.COM créé le 16.12.2020